Ви купували реальні послуги, платили безготівково і маєте всі документи. А через два роки з'ясовується, що постачальник був «клієнтом конвертцентру», його директор засуджений за фіктивність, а ваша компанія тепер у матеріалах кримінальної справи як вигодонабувач схеми. Викриті цього року конвертаційні центри з мільярдними оборотами обслуговували сотні звичайних підприємств, і слідство методично йде по їхніх клієнтах.
23 грудня о 14:00 на вебінарі для членів ФРУ Дар'я Свистула, керуючий партнер ЮК «PROCTOR», покаже, як слідство доводить безтоварність операцій, яке досьє належної обачності реально захищає і що робити, якщо «токсичний» контрагент вже у вашій історії.
Після вебінару кожен учасник, член ФРУ, отримує від ЮК «PROCTOR» безоплатну послугу: перевірка 5 ваших контрагентів на ознаки фіктивності та зв'язки з викритими конвертцентрами.
Участь для членів ФРУ безкоштовна.
Реєстрація за посиланням
ВЕБІНАР "Фіктивні витрати та «ризикові» контрагенти: коли ваш постачальник стає вашою кримінальною справою"
Дата та час: 23.12.2026, 14:00
Лектор: Дар'я Свистула, керуючий партнер ЮК «PROCTOR», голова Комітету з захисту бізнесу та прав власності ФРУ
Для кого цей вебінар
- Серед ваших постачальників є компанії, яких ви ніколи не бачили «вживу»: послуги, маркетинг, консалтинг, транспорт.
- Ваш контрагент став фігурантом кримінальної справи, а його директор має вирок за фіктивність.
- Вам надходили запити щодо операцій з конкретними постачальниками за минулі роки.
- Ваша перевірка контрагентів обмежується випискою з реєстру перед укладенням договору.
- Ви хочете розуміти, як не стати «клієнтом конвертцентру» у матеріалах слідства.
Зміст вебінару
Реальні кейси року: штучне збільшення витрат на десятки мільйонів гривень через послуги, яких не було, операції з підприємствами з ознаками фіктивності, директорів яких засуджено за ст. 205-1. Як слідство доводить безтоварність: судово-економічні експертизи, аналіз ресурсів контрагента, банківські виписки, допити. Ланцюг «ваш контрагент — клієнт конвертцентру — ви фігурант»: викриті конвертаційні центри з мільярдними оборотами обслуговували сотні підприємств реального сектору, і кожен клієнт тепер у зоні ризику. Кваліфікація: ст. 212, ст. 209, службові статті для підписантів. Досьє належної обачності, що реально працює у кримінальній площині: глибина перевірки, документування ділової мети, фіксація фактичного виконання. Що робити, якщо операції з «токсичним» контрагентом вже у минулому: стратегії мінімізації ризику.
Безоплатна послуга для членів ФРУ
Перевірка 5 контрагентів компанії на ознаки фіктивності та зв'язки з викритими конвертаційними центрами, з письмовим звітом.
Як отримати послугу:
після вебінару залишіть заявку через ФРУ або напишіть на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з позначкою «ФРУ» та назвою вебінару. Послуга надається членам ФРУ безоплатно, обсягом, визначеним у програмі, з підписанням NDA за потреби.
Ознайомитися із повним переліком запланованих вебінарів із захисту бізнесу у 2026 році можна за посиланням:
